现货诈骗卷土重来?警惕“数字货币”合约榨干的你血汗钱

近期无意中发现有些公司蜷缩在SOHO,商住两用住宅区,甚至纯住宅区开展一项名曰“数字货币”的业务。通过微信等聊天交友工具招揽客户,有些公司甚至使用“白富美”。

近期无意中发现有些公司蜷缩在SOHO,商住两用住宅区,甚至纯住宅区开展一项名曰“数字货币”的业务。通过微信等聊天交友工具招揽客户,有些公司甚至使用“白富美”,“资深分析师”的虚拟身份来开展业务,这与此前现货诈骗的手法趋近相同。

现货诈骗卷土重来?警惕“数字货币”合约榨干的你血汗钱

这些公司打着“金融创新”“区块链”“虚拟货币”“数字货币”等噱头对求职者进行洗脑,以国家鼓励发展区块链等为由鼓吹自己进行的是合法业务,并且有非常大的发展空间。对于那些初入社会的小年轻而言却并不知道国家并未允许开展这些业务。

早在2018年8月份处非办就曾发表《关于防范虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》文章,提醒投资者辨别投资项目的合法性和可靠性。该文章对该违法行为总结了三个特征分别为:1、网络化、跨境化明显。2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。三、存在多种违法风险。今天我们仍旧围绕这三点结合实际案例进行分析。

现货诈骗卷土重来?警惕“数字货币”合约榨干的你血汗钱

业务员如何寻找猎物?

业务员通过设立虚假身份“韭菜”“币友”“白富美”“资深分析师”等身份进行聊天交友。业务员通过各大自媒体(其中以微信公众号为主)寻找相关微信群。例如以“数字货币”为关键词搜索公众号会出现很多公众号,大部分公众号会有自己所谓的交流群,学习群。这时以“币友”的身份入群,这样子就来到了猎物的身边。(当然这些公众号提供所谓的交流群,学习群的目的仍然是开展相关业务)

入群后开始观察群内成员的动向,排除同行,然后以“币友”相互交流学习为由添加群成员,当然有些以“资深分析师”“专业分析团队”可以提供优质高胜率服务为由添加群内成员。这就与客户搭上线了,当然这其中可能加的是同行,需要进行筛选。如果群内情况复杂则直接发送自己组建的微信群二维码,配上诱惑性的宣传语引诱群成员主动入群。

现货诈骗卷土重来?警惕“数字货币”合约榨干的你血汗钱

如何让猎物乖乖的上套呢?

加上好友后少不了一段嘘寒问暖,相互交流自己的战绩,摸清对方投资金额,投资回报等相关情况好为后期做准备。当然最主要的目的是向对方传达自己做的很好,跟着一个厉害的团队,厉害的分析师进行交易,赚了不少钱。当客户深信不疑之时拉拢对方与自己“并肩作战”一起发财。

期间通过模拟单,P图等方式制作虚假获利交割单,虚假的分析师指导交易策略等等一步步击溃投资者的心理防线。业务员通过虚假宣传包装自己的指导老师有一个非常厉害的团队,分析师有自己的交易体系,独特的见解等等诱骗投资者加入,老师会带着赚钱,还能通过直播间与老师互动学习。

猎物就是不上钩怎么办?

不间断的给投资者发送虚假高额获利图片,精准的操作策略,行情分析等等,当然是马后炮了。普通的投资者很难辨别这些图片真假。业务员会把比较熟悉或者意愿比较强烈的客户拉到公司组建的微信群内,让客户体验等等,然后通过托号进行烘托,制造气氛引诱客户上钩,一次不行两次,两次不行三次。俗话说假话说得多了,别人也就信了。

猎物上钩之后怎么办?

上钩之后第一件事,也是最重要的一件事,尽可能的让投资者多充钱,尽可能的频繁交易,大手笔交易。因为这样赚的快,赚的多。后面再解释为什么这样操作。

P图-马后炮

所谓的数字货币交易平台是否合法?

目前而言国家并不承认“比特币”等,也没有批准设立相关的交易平台,所以简单的来说,没有任何一家公司有从事这块业务的资格。很显然是违反的。

到底是怎样一个平台呢?

很简单的操作手法就是将服务器等设立在境外,这样可以规避部分风险,同时又可以此为噱头鼓吹自己的平台是国际性合法交易平台。据本人了解的一个平台的APP广告提示,该平台设立于开曼,但不服务于来自中国的投资者!

平台怎么盈利?

在平台交易的这些所谓的合约首先有高额的手续费和高点差。另外还有一个非常重要的东西:头寸,简单的说就是客户亏损的金额。这些都是从平台的招商专员那边得知的。一般作为平台的代理能拿到手续费的80%以上,头寸的80%以上。通过高倍数杠杆交易,稍有大一点的不懂客户就会出现爆仓的情况,爆仓比例由平台设置,多为风险率达到70%系统自动强平。从合约的交易规则来看,与当年“白富美”现货诈骗的套路如出一辙。这样一个对赌的交易平台投资者能有什么胜算呢?

就目前而言国内并没有这样子的合法交易产所,投资需谨慎。想当年那么多交易所拿着各种各样的批文,最后还是逃不过法律的监管。你还有什么理由相信这样一个虚假的交易平台能给你带来好的投资回报呢?

(声明:文中所提到的非法数字货币交易场所为本人了解到的交易场所,并非说所有数字货币交易平台均为非法平台)

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